Lavado de Dinero 2024
Esta ley tiene como objetivo proteger el sistema financiero y la economía nacional estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de la coordinación interinstitucional entre la SHCP y la Procuraduría General de la República para fines de lavado de activos. el conjunto de operaciones realizadas por personas naturales o jurídicas, cuyo objetivo es ocultar el origen ilícito de fondos y activos destinados a ingresar al sistema económico como si hubieran sido obtenidos allí en el contexto anterior. -forma mencionada. En este sentido el elemento normativo es el origen ilícito del bien. Hoy se aprobó por unanimidad la ley que reforma el sistema regulatorio nacional para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, proyecto liderado por la UIF. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha publicado una evaluación nacional que detalla los peligros del lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación..